Informe fue entregado a la Fiscalía Nacional, en el marco del caso Penta. Se analizan depósitos a cuenta del ex personero, entre 2010 y 2011, que revelan que su cónyuge es "la principal beneficiaria".
SANTIAGO.- Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recepcionado el pasado 15 de enero por la Fiscalía Nacional y recientemente incorporado a la carpeta de investigación en el marco del caso Penta, advertía "operaciones sospechosas" del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, entre 2010 y 2011, cuando ejercía este cargo.
En un artículo de "El Mercurio" publicado hoy, según el oficio del organismo, hay elementos para sostener "la existencia de indicios que podrían ser constitutivos de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913". Es decir, "lavado de activos y asociación ilícita para lavar dinero", respectivamente.
Siete días más tarde, el 22 de enero, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, en el cual remitía un informe de 31 páginas.
Entre las señales de alerta que reporta la UAF está la cuenta corriente de Wagner, donde se puede comprobar que, si bien la mayor parte de los abonos se justifican con el pago de remuneraciones, transaccionalmente entre los años 2010 y 2011, "recibió dos depósitos con cheque por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado".
Adicionalmente se confirmó que el número de teléfono ingresado en las papeletas de depósitos en efectivo coinciden con el de empresas Penta S.A. registrado en la SVS".
En el documento, se consigna que Wagner "ordenó desde el Banco Penta dos transferencias electrónicas por más de $20 millones, señalando en los mensajes swift que corresponden a: 'especificación de gastos', lo cual no permite esclarecer el sentido concreto de estos movimientos y el origen de dichos fondos".
La UAF destaca la participación de la cónyuge del ex subsecretario, Irene de la Cerda, como "la principal beneficiaria". La entidad sostiene que "ésta facilitó el flujo de dineros en la cuenta corriente" de Wagner, a través del depósito de cheques endosados por parte de Inversiones Penta III Ltda. (M$6000) y como beneficiaria de cheques por más de $40 millones, entre 2010 y 2011".
Fue el Banco de Chile el que, el 3 de noviembre de 2014, informó a la UAF un reporte de "operaciones sospechosas" de Wagner, tras recibir oficio de fiscalía.
