La banda conseguía datos bancarios de cuentas situadas en Alemania, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y Australia.
BARCELONA.- La Policía española informó este lunes de la detención de 65 personas acusadas de pertenecer a una banda organizada que había estafado medio millón de euros a extranjeros mediante phising, robo de datos personales en internet.
El grupo, integrado por ciudadanos rumanos y españoles, conseguía por esta vía los datos bancarios de cuentas situadas en países como Alemania, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y de Australia, entre otros, para hacer después transferencias ilícitas a otras abiertas en España.
Una vez que el dinero era transferido a España, era retirado mediante "muleros" para posteriormente trasladarlo a Rumania, bien personalmente o a través de empresas de envío de efectivo.
La investigación comenzó en marzo de 2013 a raíz de la denuncia presentada por una entidad bancaria que alertaba del uso de tarjetas falsificadas de su entidad para realizar pagos fraudulentos en comercios de la provincia de Barcelona.
A partir de esta información, los agentes identificaron como presuntos autores a varios ciudadanos de nacionalidad española y rumana.
