Juan Martínez y su rol clave en el caso Penta. Según pericias, en 2005 anuló una anotación de una empresa del grupo Penta en el registro del SII.
"Supe que con Juan Martínez se pedían favores recíprocos, entiendo que para eliminar observaciones tributarias que afectaban a otros contribuyentes que ellos fiscalizaban", comentó Valdivia en una de sus últimas declaraciones a la fiscalía antes de morir.
Al igual que Alvarez, Martínez estuvo más de alguna vez en las oficinas de Penta en El Bosque Norte, pero formalmente no fiscalizaba ninguna de las empresas del holding. A pedido del fiscal Carlos Gajardo, el SII revisó los sistemas computacionales buscando dicho nexo, pero estas pericias sólo arrojaron que Martínez anuló una anotación de revisión por impuesto de timbre y estampilla en el registro histórico de la empresa "Penta Hipotecario, Administradora de Mutuos Hipotecarios", el 31 de marzo de 2005.
Según el gerente general de Penta III, Hugo Bravo, él le pagó a Martínez por "cuadrar" su declaración de renta personal en abril de 2012: "Juan Martínez fue a trabajar, fuera de horario, a mi oficina, por cuatro días seguidos con todos los certificados correspondientes y logró la cuadratura. Era un caballero".
Una vez destapado el caso, el Servicio de Impuestos Interior inició un sumario interno el 14 de julio del año pasado. La investigación administrativa está a cargo de un fiscal nombrado especialmente desde la Dirección Nacional, quien optó por suspender de sus funciones a Martínez y a otros funcionarios que han sido mencionados en el denominado caso "fraude al FUT". Dicho sumario está en etapa de toma de declaraciones y de revisión de datos, que fueron recopilados en la etapa previa. Entre los citados estaba Iván Alvarez, el ex funcionario del servicio y en prisión preventiva, pero este se negó.
Ayala y fin del secreto
En tanto, el fiscal jefe de la Zona Oriente, Alberto Ayala, confirmó hoy que se este lunes se levantará el secreto de las declaraciones de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, descartando así que se pida una extensión de dicha diligencia. Aunque aclaró que esto corre para los intervinientes porque para terceros seguirá siendo secreta. "En el caso Penta hay aproximadamente cinco aristas distintas, unas con mayor importancia que otras, vamos a ir investigando cada una de esas aristas en su tiempo y forma. En el curso del año, en la medida que sigan antecedentes, solicitaremos nuevas formalizaciones", agregó.