Tanto el martillero Jorge Valdivia, como Iván Álvarez -sindicado como el 'cerebro' del fraude al FUT- mencionaron en sus declaraciones a los trabajadores del SII Julio Cuevas y Rebeca Ugalde.
Los fiscales de la Unidad de Alta Complejidad de la zona Oriente se encuentran investigando una nueva arista del Caso Penta: se trataría del pago efectuado a dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) –Julio Cuevas y Rebeca Ugalde- por $60 millones de parte del holding.
Durante el año 2008, ellos habrían recibido este monto para que interfirieran en una devolución de más de $500 millones de pesos, la que estaba retenida, según consignó Emol.
Ambos funcionarios aparecen mencionados en las declaraciones de Iván Álvarez Díaz, ex fiscalizador del organismo, sindicado como el "cerebro" del fraude al Fondo de Unidades Tributables (FUT) y que se encuentra en prisión preventiva.
Además en las declaraciones del fallecido martillero Jorge Valdivia, quien destapó la investigación de fraude al FUT y que luego derivó en el Caso Penta.
Las declaraciones de Álvarez ante los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena fueron: "por un giro de una de las empresas Penta, cuando aún no había segmentación en el servicio, escuché que Julio Cuevas y Rebeca Ugalde habían recibido 60 millones de pesos cada uno de parte de Jorge Valdivia de platas que venían de las empresas Penta, porque había una devolución de dineros que estaba detenida hace tiempo por alguna contingencia y ellos habían apurado el tema (…) Era una devolución de más de 500 millones de pesos".
Por su parte, Valdivia explicó que de acuerdo a lo que le señaló Juan Martínez (también imputado en la causa) varias empresas del holding estarían "técnicamente quebradas" y que éste le aseguró que tenía la sospecha de que existía "fraude" porque vio cuando Rebeca Ugalde recibió un sobre con $60 millones en efectivo.
"Juan Martínez me ha dicho que tanto la inmobiliaria como otras empresas del grupo Penta están técnicamente quebradas, que tiene la malla completa de las sociedades relacionadas y no hay ninguna que esté saneada, pero sus jefes no le permiten investigar (…) Lo más concreto que me ha dicho es que sabe que hay fraude y que sospecha que existen otros ilícitos, porque vio cuando a la funcionaria Rebeca Ugalde le entregaron un sobre que contenía 60 millones de pesos en efectivo", aseguró.
Emol señaló que de acuerdo a las declaraciones otorgadas, Cuevas y Ugalde serían citados a declarar en las próximas semanas.
